Адвокаты по делам о мошенничестве в строительстве: подборка

В подборку вошли участники рейтинга, защищающие по уголовным делам, которые выросли из строительных договоров между компаниями: подряда, субподряда, государственных и муниципальных контрактов. Места адвокатов соответствуют общему списку и не изменялись; сами карточки размещены отдельным блоком. Далее редакция показывает, как чаще всего выстраивается обвинение по таким делам, какими критериями мы оценивали защитников и какие материалы стоит подготовить к первой встрече.

Типичный сюжет выглядит так. Подрядчик получил аванс, сдал работы по актам КС-2 и КС-3, а через год-два заказчик или контрольный орган заявил, что объёмы завышены, материалы заменены, а часть работ не выполнялась вовсе. Спор, который мог остаться в арбитражном суде, превращается в уголовное дело о хищении. Главная задача защиты здесь одна: показать, что перед следствием обычные разногласия сторон договора, а не обман, задуманный до получения денег.

Какие обвинения предъявляют подрядчикам и заказчикам

Как правило, такие действия квалифицируются по статье 159 УК РФ как мошенничество. Если обвинение связывает обман с неисполнением договора в предпринимательской сфере, применяются отдельные части этой статьи о преднамеренном неисполнении договорных обязательств. Когда деньги были вверены лицу и затем израсходованы не по назначению, следствие может выбрать присвоение или растрату по статье 160 УК РФ. Для сотрудников заказчика, которые принимали работы, встречается обвинение в злоупотреблениях в сфере закупок или в превышении полномочий.

Квалификация напрямую влияет на последствия. От неё зависят предельное наказание, подследственность, возможность ареста и сроки давности. Поэтому защитник в первую очередь сверяет, что именно описано в постановлении о возбуждении дела, и подходит ли эта фабула под выбранную статью. Ошибка в квалификации на ранней стадии нередко тянется до приговора, если её никто не оспорил.

Схемы, которые следствие называет чаще других

• завышение объёмов работ в актах приёмки по сравнению с фактически выполненными;
• замена материалов, указанных в смете, более дешёвыми аналогами;
• привлечение субподрядчиков, которые, по версии следствия, работ не выполняли;
• аванс, оставшийся неотработанным и не возвращённый после расторжения контракта;
• оплата работ, которые позже признаны дублирующими ранее принятые.

Граница между неисполнением договора и хищением

В разъяснениях высшей судебной инстанции по делам о мошенничестве, присвоении и растрате (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48) отмечено: при мошенничестве умысел на завладение имуществом возникает ещё до его получения. Если подрядчик брал аванс с намерением строить и реально приступил к работам, а потом не справился со сроками или качеством, это повод для гражданского иска, а не для уголовного преследования.

Защита, как правило, подбирает доказательства того, что работы действительно выполнены: закупку материалов, наём техники, оплату труда бригад, переписку с заказчиком о замечаниях и изменениях проекта. Чем подробнее видно движение денег от аванса к объекту, тем слабее версия о заранее задуманном обмане. Отдельно анализируется, кто и почему подписал акты приёмки без замечаний.

Для уголовного дела имеет значение и решение арбитражного суда, вынесенное по тому же договору. Обстоятельства, установленные вступившим в силу решением по гражданскому или арбитражному делу, Уголовно-процессуальный кодекс признаёт без дополнительной проверки, пока они не опровергнуты. Поэтому параллельный арбитражный процесс о взыскании долга или неустойки защитник ведёт с оглядкой на уголовное дело, а позиции в двух процессах согласовывает.

Как мы отбирали участников в эту категорию

Рассматривались исключительно адвокаты с действующим статусом: проверить его можно по реестру адвокатов и на сайте Федеральной палаты адвокатов (fparf.ru). Наличие дисциплинарных взысканий проверялось по открытым источникам, доступным редакции. Профильность в делах о хищениях при исполнении строительных договоров подтверждалась судебными актами из открытых баз, публикациями и выступлениями самих адвокатов.

Кроме уголовно-правовой подготовки, мы смотрели на понимание строительной документации. Защитник по такому делу должен свободно читать сметы, акты КС-2 и КС-3, журналы работ, исполнительные схемы, понимать, как формируется начальная цена контракта. Без этого невозможно задать эксперту правильные вопросы и найти слабые места в заключении, на котором держится обвинение.

Третий блок критериев касается организации работы: есть ли у адвоката возможность привлечь специалиста-сметчика, работает ли он в связке с коллегами по арбитражным спорам, готов ли выезжать на объект для осмотра. Эти сведения мы брали из открытых материалов и ответов участников на запрос редакции.

Экспертиза, документы и доказательства в строительных делах

Практически любое подобное дело строится на строительно-технической либо сметной экспертизе. Эксперт сравнивает объёмы и стоимость работ по актам с тем, что обнаружено на объекте. Защитнику доступно изучение постановления, которым назначена экспертиза; он может отвести эксперта, поставить собственные вопросы и ходатайствовать о включении в состав комиссии специалиста иного учреждения. Ходатайство о повторной экспертизе уместно, когда с постановлением ознакомили лишь после её проведения.

Слабые места типичного заключения хорошо известны. Осмотр проводится спустя годы после сдачи, когда объект эксплуатировался и ремонтировался. Скрытые работы невозможно увидеть без вскрытия, а эксперт делает вывод об их отсутствии по косвенным признакам. Расчёт иногда ведётся по другим расценкам, чем в контракте. Каждое из этих обстоятельств защитник фиксирует в ходатайствах и в заключении приглашённого специалиста.

Сравнение схем обвинения и линий защиты

Арест имущества, меры пресечения и сроки

Дела о хищениях в строительстве, особенно по государственным контрактам, расследуются долго. Следствие запрашивает документы у заказчика, банков, налоговых органов, ждёт экспертизу, допрашивает десятки работников. Всё это время обвиняемому нужна устойчивая позиция, которую не придётся менять после каждого нового доказательства.

Применение заключения под стражу к предпринимателям по ряду экономических составов, включая мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ограничено Уголовно-процессуальным кодексом. Защитник следит, чтобы следствие не обходило это ограничение, переквалифицируя деяние или отрицая предпринимательский характер договора. В ходатайствах предлагаются альтернативы: запрет определённых действий, залог, домашний арест.

Арест счетов и имущества компании часто бьёт по бизнесу сильнее, чем само обвинение. Работы на других объектах останавливаются, контрагенты расторгают договоры. Сторона защиты добивается отмены ареста на имущество, не связанное с предметом обвинения, и возражает против ареста в размере, превышающем заявленный ущерб.

Что делать при возмещении ущерба

При полном возмещении ущерба по некоторым экономическим составам уголовный закон допускает освобождение от ответственности. Вопрос о возмещении решается после того, как оценено обвинение, а не прежде. Признание долга, сделанное без анализа, может стать доказательством умысла, поэтому формулировки платёжных документов и писем согласуются с защитником.

Порядок работы и формирование гонорара

Соглашение об оказании юридической помощи, предусмотренное законом об адвокатской деятельности, лежит в основе работы участников подборки. В документе прописаны предмет поручения, стадия, порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов. Цены участников подборки редакция не приводит: цена определяется объёмом документов, количеством эпизодов и объектов, а также потребностью в выездах.

Обычно оплата делится по этапам. Оценка даётся по этапам: досудебное следствие, суд первой инстанции, апелляция. Если требуется привлечь сметчика или эксперта для рецензии, его услуги оплачиваются по отдельному договору. Заранее выясните, кто именно будет вести дело и каким образом обеспечивается доступ к материалам.

Документы, которые стоит собрать к первой встрече

• договор подряда или контракт вместе с дополнительными соглашениями и сметами;
• исполнительная документация, акты скрытых работ, справки КС-3 и акты КС-2;
• переписка с заказчиком и техническим надзором, а также общий журнал работ;
• платёжные документы по авансу и расчётам с субподрядчиками;
• претензии и ответы на них, решения арбитражных судов;
• постановления, протоколы и повестки, полученные от следствия.

Ответы на вопросы руководителей строительных компаний

Может ли спор о качестве работ стать уголовным делом без заявления заказчика

Да. Дело может возбудиться по материалам проверки контрольного органа, по результатам аудита или по информации из других дел. Заявление заказчика для этого не требуется.

Кого привлекают по делу: директора или прораба

Следствие ищет лицо, которое, по его версии, получило деньги и распорядилось ими. Это может быть руководитель, учредитель, главный инженер, а иногда сотрудник заказчика, подписавший акты. Распределение обязанностей по приказам и доверенностям имеет большое значение для защиты.

Помогает ли ранее выигранный арбитражный спор

Если суд установил, что работы выполнены и приняты, эти обстоятельства учитываются в уголовном деле. Однако следствие может попытаться их опровергнуть, поэтому выводы арбитражного суда нужно подкрепить доказательствами в уголовном процессе.

Нужно ли сотрудникам компании являться на допросы с адвокатом

Прийти на допрос вместе с собственным адвокатом свидетель имеет право. Для прорабов, сметчиков и бухгалтеров это разумная мера: то, что они сообщают о распоряжениях и порядке подписания актов, нередко ложится в основу обвинения. При этом защитник руководителя не может одновременно представлять сотрудника, если их интересы расходятся.

Когда обращаться к адвокату

Оптимальный момент — до первого допроса, когда компания получает запросы документов, а сотрудники повестки. На этом этапе ещё можно выстроить линию поведения компании и не допустить противоречивых показаний.

Статус защитника стоит сверить с реестром адвокатов до того, как вы определитесь с выбором.

Электронная почта редакции: advokat@уголовные-адвокаты-москва.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.