Адвокаты по делам о мошенничестве (ст. 159 УК): подборка

Здесь представлены участники рейтинга, защищающие по делам о мошенничестве: от обвинения частного лица в обмане покупателя до многоэпизодных дел против руководителей компаний. Позиции участников перенесены из общего списка без изменений и указаны в карточке рейтинга. Далее редакция рассказывает, по каким признакам защитники вошли в подборку, какие параметры сравниваются, как самостоятельно проверить адвоката и с чем прийти на первую встречу.

Мошенничество отличается от других имущественных преступлений тем, что ключевой вопрос почти всегда касается умысла. Следствию нужно доказать, что человек обманул или злоупотребил доверием, заранее не собираясь исполнять обещанное. Граница между мошенничеством и обычным неисполнением договора бывает тонкой, и от того, где её проведут, зависит, останется ли спор гражданским или станет уголовным. Поэтому защита по статье 159 УК РФ требует понимания договорной работы, бухгалтерии и банковских документов.

Какие дела о мошенничестве охватывает подборка

Статья 159 УК РФ содержит общий состав мошенничества. Рядом с ней стоят специальные составы: мошенничество при кредитовании, в сфере страхования и компьютерной информации, а также при получении выплат и с применением электронных средств платежа. Каждый из них имеет свою практику и свои особенности доказывания.

Мошенничество в отношении граждан

Сюда относятся дела о продаже несуществующих товаров, о присвоении денег под видом займа или инвестиций, об обмане при сделках с жильём и автомобилями. Квалифицирующие признаки зависят от размера ущерба и способа: значительность ущерба для гражданина, использование служебного положения, действия группы лиц по предварительному сговору или организованной группы.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Некоторые части статьи 159 УК РФ посвящены умышленному неисполнению договорных обязательств в предпринимательской сфере. Здесь обвиняемыми обычно становятся директора и собственники бизнеса, а потерпевшими контрагенты. Для таких дел УПК РФ сужает возможности заключения под стражу при деянии, связанном с предпринимательской деятельностью, и защитник ссылается на это при обсуждении меры пресечения.

Мошенничество с бюджетными деньгами

Дела о хищении субсидий, при исполнении государственных контрактов, при получении социальных выплат. Потерпевшим выступает государство в лице ведомства или учреждения, а доказательственная база строится на актах проверок, документах о приёмке и платёжных поручениях.

Почему адвокат попал в эту подборку: признаки отбора

В раздел попадают участники общего рейтинга, чья практика по делам о мошенничестве подтверждена открытыми источниками. Места не перераспределяются под категорию. Если участник стоит выше в общем рейтинге, он стоит выше и здесь.

Редакция проверяет признаки, которые может перепроверить и читатель:

подтверждённый статус адвоката в региональном реестре (субъект РФ);
судебные акты по статьям 159–159.6 УК РФ в открытом доступе, в которых адвокат назван защитником или представителем потерпевшего;
участие в делах разной сложности: с одним эпизодом и с многими эпизодами, с потерпевшими-гражданами и с потерпевшими-организациями;
статьи адвоката о практике по мошенничеству и разборы правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ по таким делам;
согласие до подписания в письменном виде описать порядок работы и условия соглашения.

Количество выигранных дел, о котором заявляет сам адвокат, в оценку редакции не входит. Такая цифра непроверяема, а итог дела о мошенничестве определяется доказательствами и позицией суда больше, чем личностью защитника.

По каким параметрам редакция сопоставляет защитников по статье 159

Сравнение участников строится на навыках, которые нужны именно в делах о мошенничестве. Общая известность здесь мало помогает: важно, умеет ли защитник работать с финансовыми документами и разграничивать уголовное и гражданское.

Навык	Зачем он нужен по ст. 159 УК	Как проверить при встрече
Анализ договоров и переписки	Показать, что обязательства не исполнены по объективным причинам, а не по заранее задуманному обману	Попросите оценить ваш договор и переписку с контрагентом
Работа с бухгалтерскими и банковскими документами	Проверить расчёт ущерба, движение денег, реальные расходы на исполнение договора	Спросите, привлекает ли адвокат специалиста-бухгалтера
Оспаривание экспертиз	Опровергнуть выводы финансово-экономической или бухгалтерской экспертизы	Уточните, как адвокат формулирует вопросы эксперту
Знание позиции Верховного Суда РФ	Ссылаться на разъяснения пленума о мошенничестве, присвоении и растрате	Попросите объяснить, какие разъяснения применимы к вашему случаю
Работа с потерпевшими	Организовать возмещение и обсудить примирение там, где это допустимо	Спросите, как адвокат будет вести переговоры с потерпевшей стороной

Типовые ситуации по мошенничеству и как они обычно развиваются

Проценты исходов дел редакция не приводит. Приведённые далее случаи обобщённые и к делам конкретных участников отношения не имеют.

Неисполненный договор превратили в уголовное дело

Контрагент не получил товар или работу, подал заявление в полицию, и спор из арбитражного перешёл в уголовный. Сторона защиты подбирает доказательства фактической работы компании: закупала материалы, привлекала персонал, исполняла другие договоры. Если удаётся показать, что умысла на хищение не было, следствие может прекратить дело за отсутствием состава, а спор возвращается в гражданский суд. Если признаки мошенничества всё же усматриваются, защита добивается квалификации по специальной части для предпринимателей.

Обвинение в обмане при получении займа

Человек взял деньги у знакомого или в организации и не вернул. Потерпевший заявляет, что его обманули с самого начала. Защита проверяет, как оформлялся заём, были ли частичные возвраты, что заёмщик сообщал о своём положении. Частичный возврат и попытки договориться о рассрочке часто говорят против умысла на хищение.

Роль «дроппера» или подставного лица

В делах о телефонном и интернет-мошенничестве обвинение нередко предъявляют людям, на которых оформлены карты и счета. Защита устанавливает, знал ли человек о преступной схеме, получал ли деньги, мог ли понимать, для чего используются его реквизиты. Именно так определяется, предъявят ли ему обвинение в соучастии или он останется свидетелем.

Как подобрать защитника под вид мошенничества

Первым делом выясните, к какой группе принадлежит ваше дело. Предпринимателю нужен защитник, который разбирается в договорной работе и арбитражных спорах. Гражданину, обвинённому в обмане другого гражданина, нужен адвокат с опытом работы с доказательствами переписки, банковских переводов и свидетельских показаний. При обвинении в хищении бюджетных средств пригодится опыт дел по госконтрактам.

Порядок проверки перед встречей

Регистрационный номер адвоката стоит сопоставить с данными реестра адвокатов региона и реестра Минюста.
Приговоры и определения с участием адвоката ищите на портале mos-gorsud.ru и в системе sudrf.ru.
На встрече попросите описать первые шаги по вашему делу и их сроки.
Спросите, примет ли адвокат личное участие в следственных действиях.

Когда нужен отдельный защитник

Если по делу проходят несколько человек, например директор и бухгалтер, их интересы часто расходятся. Защищать лиц, чьи интересы противоречат друг другу, один адвокат не вправе. Это стоит выяснить до подписания соглашения, чтобы позже не пришлось менять защитника посреди следствия.

Оплата, соглашение и бумаги для первой встречи

Расценки участников редакция не размещает. Размер гонорара адвоката фиксируется в письменном соглашении об оказании юридической помощи, что предписывает закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Соглашение должно содержать предмет поручения, размер и порядок оплаты, а также порядок компенсации расходов.

Цена защиты по делам о мошенничестве определяется следующим:

число эпизодов и потерпевших;
объём финансовых документов и необходимость привлечь специалиста;
этап дела, на котором оформляется соглашение;
нужна ли работа по снятию ареста с имущества и счетов;
планируется ли обжалование в апелляционной и кассационной инстанциях.

Какие бумаги взять на первую встречу

Договоры, акты, счета, переписку с потерпевшей стороной.
Банковские выписки, подтверждающие движение денег и частичные возвраты.
Процессуальные документы: повестки, протоколы допросов и обысков, постановление о возбуждении дела.
Документы о деятельности компании, если вы предприниматель: учредительные документы, отчётность, сведения о сотрудниках и других договорах.
Бумаги, подтверждающие личность и семейное положение: характеристики, сведения о детях, справки о здоровье.

Копии лучше подготовить заранее, а оригиналы держать у себя. Если часть документов изъята при обыске, перечислите их по протоколу изъятия.

Вопросы читателей о защите по статье 159

Можно ли прекратить дело о мошенничестве, если вернуть деньги

Одного лишь возмещения ущерба для прекращения дела недостаточно. Тем не менее если впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести, возмещение открывает возможность примирения либо судебного штрафа. При тяжких составах возмещённый ущерб засчитывают как смягчающее обстоятельство.

Почему по делу предпринимателя арестовали имущество

Наложение ареста на имущество служит гарантией гражданского иска и возможной конфискации. Защитник вправе обжаловать арест, если стоимость арестованного несоразмерна ущербу или если арестовано имущество третьих лиц.

Чем мошенничество отличается от присвоения

Для мошенничества характерно, что собственник отдаёт имущество, введённый в заблуждение обманом. При присвоении имущество уже законно находится у лица и лишь затем обращается им в свою пользу. От разграничения зависит квалификация, поэтому защитник проверяет верность выбора следствием способа хищения.

Меня вызвали свидетелем по делу о мошенничестве компании, где я работаю

Свидетели по таким делам нередко позже становятся подозреваемыми, особенно бухгалтеры, менеджеры по продажам и заместители директора. До допроса полезно выяснить у адвоката, какие вопросы возможны и где проходит черта между объяснением своих обязанностей и самооговором. На допрос свидетель может явиться со своим адвокатом. Интересы работодателя и сотрудника в таком деле могут не совпадать, поэтому юрист компании не всегда подходит на эту роль.

Можно ли попасть в подборку по собственной заявке

Нет. Место в рейтинге за деньги получить нельзя. Как отбираются участники, объяснено на страницах про методику и критерии. По составу подборки редакции можно написать на электронную почту.

Для связи с редакцией пишите на электронную почту: advokat@уголовные-адвокаты-москва.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.