Адвокаты по экономическим преступлениям: подборка

В подборку вошли участники рейтинга, берущиеся защищать руководителей, собственников, бухгалтеров и работников компаний, которых обвиняют в экономических преступлениях. Места в подборке перенесены из общего рейтинга как есть и отражены в карточке. Здесь редакция рассказывает, какие составы мы отнесли к экономическим, по каким признакам отбирали защитников, что сравнивали и что нужно подготовить, чтобы первая консультация прошла с пользой.

Уголовное дело против бизнеса редко начинается с повестки на допрос. Чаще первым событием становится обыск в офисе, выемка документов в банке или изъятие серверов. От этого момента зависит многое: что окажется в деле, какие сотрудники дадут показания, будет ли заморожена работа компании. Защитнику по экономическим делам нужно одновременно вести уголовную линию и думать о том, как компания продолжит работать во время следствия.

Что редакция относит к экономическим преступлениям в этой подборке

Большинство таких составов содержится в главе 22 УК РФ, посвящённой преступлениям в экономической сфере. Кроме того, в подборку попали дела, которые формально относятся к другим главам, но на практике ведутся против предпринимателей.

Составы главы 22 УК РФ

незаконная банковская деятельность, а также незаконное предпринимательство;
легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, которые приобретены преступным путём;
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и незаконное получение кредита;
фиктивное и преднамеренное банкротство, а также неправомерные действия при банкротстве;
контрабанда наличных денег и стратегически важных товаров;
уклонение от налогов и страховых взносов (по таким делам составлена отдельная подборка).

Хищения в предпринимательской сфере

Мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств, присвоение и растрата вверенного имущества, хищения при исполнении госконтрактов. Это составы главы 21 УК РФ, но обвинение по ним чаще всего предъявляют именно директорам и учредителям, и защита строится на тех же финансовых документах.

Должностные составы в коммерческих организациях

Коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях. По ним обвиняемыми становятся менеджеры, руководители закупок, члены органов управления.

Как участники отбирались в раздел об экономических делах

В подборку включаются участники общего рейтинга, чья работа по защите при экономических составах подтверждена открытыми данными. Порядок мест внутри раздела не меняется.

Признаки, которые редакция берёт во внимание:

наличие у адвоката действующего статуса в региональном реестре адвокатов;
опубликованные судебные акты по главе 22 УК РФ и по хищениям в предпринимательской сфере с участием адвоката;
опыт сопровождения обысков и выемок в организациях;
знание арбитражной стороны: банкротных процедур, налоговых споров, корпоративных конфликтов;
открытые материалы адвоката по уголовно-правовой защите бизнеса.

Редакция не принимает в расчёт заявленные самим адвокатом показатели успешности. Цифры о «положительных исходах» нельзя проверить, а в экономических делах результат во многом зависит от того, на какой стадии подключился защитник и какие документы удалось сохранить.

По каким параметрам сопоставляются защитники бизнеса

Экономические дела требуют сочетания уголовно-процессуальных знаний с пониманием бухгалтерии, налогов и корпоративного права. Ниже показано, что редакция сравнивает и как читатель может проверить это сам.

Параметр	Почему важен в экономических делах	Вопрос адвокату на встрече
Сопровождение обысков в офисе	Правильно оформленный протокол и копирование данных с изъятых носителей сохраняют работоспособность компании	Как вы организуете защиту, если обыск начнётся без предупреждения
Работа с экспертизами	Обвинение строится на финансово-экономических и бухгалтерских заключениях	Готовы ли вы привлечь специалиста и задать альтернативные вопросы эксперту
Связь с арбитражными спорами	Решение арбитражного суда может повлиять на оценку умысла и размера ущерба	Будете ли вы координировать позицию с адвокатами по арбитражу
Применение специальных оснований освобождения	По ряду экономических статей закон позволяет освободить от ответственности при возмещении ущерба	Применимо ли такое освобождение в моём деле и каковы условия

Типичный ход уголовных дел против предпринимателей

Сведения об исходах дел участников редакция не публикует. Далее разобраны типовые сценарии, которые характерны для практики в Москве.

Изъятие техники и обыск в офисе

Следователи приходят с постановлением, изымают документы, компьютеры, телефоны сотрудников. Для изъятия электронных носителей УПК РФ предусматривает особую процедуру: информацию вправе скопировать по ходатайству законного владельца, а изъятие проводится с участием специалиста. Защитник добивается внесения в протокол перечня изъятого с серийными номерами и заявляет о копировании данных, без которых компания не может работать.

Преследование директора по заявлению конкурента или кредитора

Корпоративный конфликт или неоплаченный долг переводят в уголовную плоскость. Защита показывает гражданско-правовой характер спора, ссылается на арбитражные решения и добивается прекращения дела или отказа в его возбуждении. Особую роль в подобных делах играют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ об ответственности за преступления, совершаемые в предпринимательской сфере.

Дело о преднамеренном банкротстве

Обвинение появляется по итогам процедуры банкротства, часто по заявлению арбитражного управляющего. Защита анализирует финансовое состояние компании на момент сделок, которые вменяются как вывод активов, и проверяет выводы финансового анализа управляющего.

Обвинение в незаконной банковской деятельности

Такие дела возбуждают по результатам анализа движения денег через цепочки компаний, когда следствие считает, что фигуранты за вознаграждение выводили безналичные средства в наличные. Обвинение обычно предъявляют организаторам схемы, номинальным директорам и сотрудникам, которые вели расчёты. Защита выясняет реальную роль каждого фигуранта, проверяет расчёт дохода, который вменяется как полученный, и оспаривает выводы о том, что операции носили систематический характер. Для номинального директора ключевым становится вопрос, знал ли он о назначении операций и распоряжался ли счетами сам.

Выбор защитника для компании и для физического лица

Интересы компании и интересы конкретного сотрудника совпадают не всегда. Директору может быть выгодно доказывать, что решения принимал не он, а собственник компании. Бухгалтер может пытаться доказать, что исполнял указания руководителя. Поэтому у каждого фигуранта должен быть свой защитник, а юрист компании выполняет иную роль.

Что важно при выборе

Сверьте статус адвоката по реестру, а затем изучите опубликованные судебные акты на порталах mos-gorsud.ru и kad.arbitr.ru.
Уточните, работает ли адвокат с командой: специалистом по бухгалтерии, налоговым консультантом, адвокатом по банкротству.
Попросите описать, как будет организована защита на случай обыска и задержания.
Обсудите конфликт интересов, если адвокат ранее консультировал компанию или других фигурантов.

Защита до возбуждения дела

Проверочные мероприятия по экономическим делам часто начинаются задолго до возбуждения дела: запросы документов, опросы сотрудников, обследования помещений. Подключение защитника на этом этапе позволяет корректно подготовить ответы и избежать показаний, которые потом войдут в основу обвинения.

Что входит в соглашение и что принести на первую консультацию

Расценки участников редакция не приводит. Помощь адвокат оказывает на основании соглашения, заключаемого письменно. Стороны указывают в нём размер вознаграждения, порядок оплаты и возмещения расходов, а также предмет поручения. Оплату за физическое лицо может производить компания, но это нужно правильно оформить.

Факторы, которые обычно влияют на условия:

число эпизодов и объём финансовой документации;
участие в обысках и других неотложных действиях;
необходимость привлечь специалистов и провести альтернативные исследования;
параллельные арбитражные споры;
этап производства, на котором подписывается соглашение, и длительность следствия.

Материалы, которые стоит подготовить

Учредительные документы компании и документы о полномочиях руководителя.
Договоры, по которым возникли претензии, акты, счета, переписка с контрагентами.
Налоговая и бухгалтерская отчётность за период разногласий.
Документы проверок контролирующих органов и решения по ним.
Процессуальные документы: постановления, протоколы, повестки.
Судебные акты арбитражных судов по смежным спорам.

Если документы изъяты, составьте их перечень по протоколу изъятия. Это поможет адвокату понять, на что опирается обвинение.

Ответы редакции на вопросы предпринимателей

Могут ли арестовать директора по экономической статье

Заключение под стражу предпринимателей по ряду экономических составов УПК РФ ограничивает в тех случаях, когда деяние связано с предпринимательской деятельностью. Но это ограничение применяется не к каждой статье и не при любых обстоятельствах. Защитник проверяет, применимо ли оно, и ссылается на него при обсуждении меры пресечения.

Освобождает ли возмещение ущерба от ответственности

Закон допускает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление по ряду статей главы 22 УК РФ, если оно возместило ущерб и внесло в бюджет денежное возмещение в размере, предусмотренном законом. Какие статьи входят в перечень и на каких условиях, определяет Уголовный кодекс, а сверять это нужно по действующей редакции.

Как вести себя сотруднику, вызванному на допрос по делу компании

Являться на допрос вместе с адвокатом и не ставить подпись под протоколом, пока он не прочитан. Сотрудник вправе отказаться от дачи показаний, которые способны обернуться против него самого.

Что делать, если арестованы счета компании

Арест имущества и счетов по уголовному делу накладывается по решению суда. Жалоба на него допустима, когда сумма ареста явно больше предполагаемого ущерба либо когда компания не является ни обвиняемой, ни лицом, обязанным отвечать материально. Отдельно защитник может просить снять ограничения на часть средств, необходимых для выплаты зарплаты и налогов. Срок ареста продлевается вместе со сроком следствия, и каждое продление тоже можно оспорить.

Можно ли купить место в подборке

Нет. Место в рейтинге за деньги не продаётся. Как проводится отбор, рассказано на страницах методики и критериев рейтинга. С вопросами по составу раздела можно писать редакции на почту.

Для связи с редакцией пишите на э.почту: advokat@уголовные-адвокаты-москва.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.