Мошенничество (ст. 159 УК): состав и защита

По статье 159 УК РФ наказуемо хищение чужого имущества либо приобретение права на него посредством обмана или злоупотребления доверием. От кражи мошенничество отличается тем, что потерпевший сам передаёт деньги или имущество, потому что заблуждается или доверяет. Санкция определяется частью статьи: начиная со штрафа и обязательных работ за малозначительный эпизод и вплоть до десяти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере или в составе организованной группы. Отдельные части посвящены неисполнению договоров между предпринимателями.

Практически в каждом деле о мошенничестве защита сводится к одному вопросу: был ли у человека умысел завладеть имуществом в тот момент, когда он его получал. Если умысла не было, а обязательство не исполнено из-за обстоятельств, которые возникли позже, это гражданско-правовой спор о долге, а не преступление. Именно на этой границе строится большинство линий защиты, особенно в делах, выросших из предпринимательских отношений.

Обман и злоупотребление доверием: что считается мошенничеством

Закон называет два способа. Под обманом понимают намеренную передачу ложных сведений, сокрытие истинных фактов либо действия, цель которых — ввести владельца имущества в заблуждение. Обман способен относиться к чему угодно: личности, намерений, качества товара, наличия денег на оплату, полномочий. Злоупотребление доверием — использование сложившихся доверительных отношений, например когда человек берёт деньги у знакомого «под проект», заранее не собираясь их вернуть.

Практика по таким делам разъяснена высшей судебной инстанцией в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Ключевая мысль постановления для защиты: намерение похитить обязано появиться ещё до того, как имущество получено. Человек мог взять аванс с искренним намерением выполнить работу, а затем не справиться из-за болезни, банкротства контрагента или просчёта в расчётах; тогда мошенничества нет, пусть деньги и не возвращены.

Чем мошенничество отличается от соседних составов

• От кражи: при краже имущество изымают тайно, при мошенничестве владелец передаёт его сам.
• Отличие от присвоения и растраты по ст. 160 УК: там имущество было вверено виновному на законном основании, а умысел возник позже.
• От причинения имущественного ущерба по ст. 165 УК: там обман есть, но имущество не изымается, например когда человек уклоняется от платежей, которые обязан внести.
• От специальных видов мошенничества: применительно к кредитованию (ст. 159.1), получению выплат (ст. 159.2), использованию электронных средств платежа (ст. 159.3), страхованию (ст. 159.5) и сфере компьютерной информации (ст. 159.6). Если действия подпадают под специальную норму, общая ст. 159 не применяется.

Верная квалификация уже сама способна повлиять на исход дела. Санкции специальных статей и пороги размеров у них свои, и перевод обвинения с одной нормы на другую иногда переводит дело в менее тяжкую категорию.

Части статьи 159 и возможное наказание

Статья состоит из семи частей. Четыре первые части посвящены мошенничеству общего вида, а части пятая, шестая и седьмая — мошенничеству, связанному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере. Последние применяются, только если стороны договора — индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Пороги размеров установлены примечаниями к статьям главы о преступлениях против собственности. В общих частях статьи значительным для гражданина признаётся ущерб от пяти тысяч рублей с учётом его имущественного положения, крупным размером — сумма свыше 250 тысяч рублей, особо крупным — свыше одного миллиона. Для предпринимательских частей пороги значительно выше: значительный ущерб — от десяти тысяч рублей, крупный размер — свыше трёх миллионов, особо крупный — свыше двенадцати миллионов. Поэтому вопрос, к какой группе частей относится деяние, нередко решает судьбу дела.

Лишение свободы — верхняя граница, а не обязательный исход. Санкции большинства частей допускают штраф, принудительные работы, а при назначении лишения свободы суд может применить условное осуждение. Наказание назначается с учётом возмещения ущерба, признания вины, личности обвиняемого и роли в преступлении.

Что суды учитывают при оценке обвинения в мошенничестве

Практика по ст. 159 огромна, и у неё есть устойчивые точки, где обвинение чаще всего оказывается уязвимым. Их полезно знать до первого допроса.

Граница с гражданским спором

Суды выясняют, имел ли обвиняемый реальное намерение и возможность выполнить обязательство. О добросовестности говорят частичное исполнение договора, наличие персонала и техники, закупка материалов, переписка о переносе сроков, попытки вернуть деньги. Об умысле на хищение говорят фиктивные реквизиты, вымышленные объекты, немедленный вывод полученных средств, исчезновение после оплаты. Когда в деле присутствует и то и другое, суд сопоставляет доказательства, а защите нужно показать первое.

Момент окончания преступления

Преступление считается оконченным с того момента, когда имущество перешло в незаконное владение, а виновный получил реальную возможность распоряжаться им. Если расчёты безналичные, то с момента, когда деньги списаны со счёта владельца. Когда деньги так и не оказались в распоряжении обвиняемого, возможна квалификация как покушения, а за неоконченное преступление назначают меньшее наказание.

Размер ущерба

Следствие нередко складывает все платежи по договору, включая те, что пошли на исполнение. Суды исключают из суммы стоимость фактически выполненных работ и поставленных товаров. Пересчёт размера иногда переводит обвинение из части четвёртой в третью или из части третьей во вторую.

Служебное положение

Этот квалифицирующий признак вменяется должностным лицам, а также тем, кто выполняет управленческие функции в коммерческих организациях. Рядовой сотрудник без таких функций по этому признаку отвечать не должен, и ошибки следствия здесь встречаются.

Построение защиты по делу о мошенничестве по шагам

Построение защиты начинается с документов, а не с пояснений. До того как давать показания, стоит понять, на чём строится обвинение.

1. Разобрать постановление о возбуждении дела и, при его наличии, о привлечении лица как обвиняемого. Выяснить, какая часть статьи вменена и по какой причине.
2. Решить вопрос о показаниях. Согласно Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя, поэтому молчание до консультации с защитником нельзя рассматривать как признание вины.
3. Собрать документы, подтверждающие добросовестность: договоры, акты, платёжные поручения, переписку, сведения о закупках и привлечённых подрядчиках.
4. Проверить расчёт ущерба. По мере надобности заявлять ходатайство о бухгалтерской либо финансово-экономической экспертизе и формулировать собственные вопросы эксперту.
5. Оценить квалификацию. Нет ли оснований для перевода на специальную норму, на предпринимательские части или на ст. 165 УК.
6. Рассмотреть возмещение ущерба. Оно уменьшает наказание, а при небольшой и средней тяжести даёт возможность прекратить дело за примирением сторон либо с назначением судебного штрафа.

Возмещение не означает признания. Человек может возместить ущерб и при этом оспаривать квалификацию или размер. Решение о том, когда и в какой форме возмещать, принимается вместе с защитником, потому что от его момента зависит, как суд оценит этот шаг.

Особенности дел о предпринимательском мошенничестве

Когда преступление вменяют индивидуальному предпринимателю либо руководителю коммерческой организации в связи с его деятельностью, дело, как правило, относится к делам частно-публичного обвинения. Часть третья статьи 20 УПК РФ допускает возбуждение такого дела только по заявлению потерпевшего, кроме случаев, когда вред причинён государству или муниципальному образованию. Отсутствие заявления — самостоятельное основание оспаривать законность возбуждения дела.

Сроки по делу и избрание меры пресечения

Как правило, предварительное следствие занимает два месяца, но срок можно продлить. По делам о мошенничестве, особенно многоэпизодным, сроки продлевают до года и дольше. О каждом продлении выносится постановление, и сторона защиты может проверить его основания.

Длительность срока давности определяется категорией преступления: для преступлений небольшой тяжести он составляет два года, средней тяжести — шесть лет, тяжких — десять лет. По частям первой и второй давность нередко истекает раньше, чем завершается расследование. Для прекращения дела по такому основанию нужно согласие обвиняемого, а принимать это решение следует вместе с защитником.

На предпринимателей распространяется ограничение, касающееся ареста. Уголовно-процессуальный закон, как правило, не допускает заключения под стражу по делам о мошенничестве, которое совершено в сфере предпринимательской деятельности. Исключения возможны, если нет постоянного места жительства, была нарушена прежняя мера пресечения либо человек скрывался от следствия. Если дело явно выросло из деятельности компании, а следствие просит арест, защита ссылается на это ограничение.

По остальным делам мера пресечения выбирается с учётом тяжести обвинения и личности. Реальные альтернативы стражи — домашний арест, запрет определённых действий, залог; суду их стоит предлагать вместе с документами о жилье, работе и семье.

Документы и доказательства, которые нужны защите

Состав необходимых документов определяется видом дела. Общее правило: собирать всё, что показывает намерение исполнить обязательство и реальные шаги к этому.

• Договоры, спецификации, сметы, дополнительные соглашения о сроках и цене.
• Акты выполненных работ, товарные накладные, документы о приёмке, даже частичной.
• Банковские выписки, показывающие, на что потрачены полученные деньги.
• Переписка с потерпевшим: письма, мессенджеры, протоколы встреч, где обсуждались задержки и пути их устранения.
• Документы о третьих лицах, из-за которых исполнение сорвалось: неисполнившие поставщики, банки, государственные органы.
• Сведения о возврате денег или предложениях вернуть их.

Важна форма. Скриншоты переписки лучше дополнить осмотром переписки нотариусом или заявить ходатайство об осмотре телефона следователем, чтобы доказательство нельзя было отвергнуть как недостоверное. Выписки получают в банке с печатью, а не распечатывают из приложения.

Потерпевшему по делу о мошенничестве нужен свой набор: документы о передаче денег, договоры, переписка, сведения о том, кто и что обещал. В рамках уголовного дела потерпевший может предъявить гражданский иск, сумма которого обязана подтверждаться расчётом.

В какой момент идти к адвокату по ст. 159 УК

Идти к адвокату лучше ещё до первого общения со следствием. Повестка на допрос «в качестве свидетеля» по делу о мошенничестве, в котором вы выступали стороной сделки, — достаточный повод для консультации: положение свидетеля легко превращается в положение подозреваемого, а показания, которые вы дали без защитника, затем обращают против вас.

Обязательно привлекать защитника при задержании, обыске, предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. На этих этапах решения принимаются быстро, а ошибки трудно исправить. При отсутствии собственного адвоката следователь обязан предоставить защитника по назначению, однако в любой момент вы можете пригласить защитника по соглашению.

Подбирая адвоката по делу о мошенничестве, поинтересуйтесь, участвовал ли он в делах по той же части статьи при схожих обстоятельствах. Предпринимательское мошенничество требует понимания договорной работы и бухгалтерии, бытовое мошенничество — умения работать с потерпевшими и вопросами возмещения. С помощью подборки рейтинга по экономическим преступлениям можно найти адвокатов, у которых практика по ст. 159 подтверждена опубликованными судебными актами. Прежде чем заключать соглашение, сверьте статус выбранного защитника по реестру и пообщайтесь с двумя-тремя кандидатами.

Для связи с редакцией пишите на электронную почту: advokat@уголовные-адвокаты-москва.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.