Адвокаты для женщин-предпринимателей по уголовным делам: подборка

Здесь представлены участники рейтинга, защищающие женщин-предпринимателей и руководителей компаний по экономическим уголовным делам: незаконному предпринимательству, мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности, налоговым преступлениям, присвоению и растрате, злоупотреблению полномочиями. Карточки защитников приведены в отдельном блоке, места соответствуют общему списку рейтинга. Далее редакция пояснит, по какой причине эта категория вынесена особо, по каким признакам подбирались адвокаты и как подготовиться к первой встрече.

Уголовный закон одинаков для мужчин и женщин, но в деле женщины-предпринимателя есть обстоятельства, которые защита использует с первого дня. К ним относятся: ограничения при избрании заключения под стражу по экономическим составам, отсрочка отбывания наказания для матерей малолетних детей, особый порядок определения вида исправительного учреждения, возможность освободиться от ответственности при возмещении ущерба. Защитник, который знает эти нормы и умеет вовремя их применить, способен существенно изменить положение подзащитной.

Экономические составы, по которым обычно преследуют предпринимателей

Незаконное предпринимательство влечёт наказание по статье 171 УК РФ: ведение деятельности без регистрации либо без лицензии, когда она повлекла крупный ущерб или дала доход в крупном размере. Такие дела часто возникают у владелиц небольших салонов, медицинских и образовательных центров, торговых точек, которые работали без нужной лицензии или через формально чужое юрлицо.

В статье 159 УК для мошенничества в сфере предпринимательства предусмотрены самостоятельные части. Оно касается случаев, когда договорные обязательства между предпринимателями умышленно не исполнены. Граница между таким мошенничеством и обычным гражданско-правовым спором о долге — главный предмет защиты. Если обязательство не исполнено из-за кризиса, срыва поставки, ошибки в расчётах, состава преступления нет.

Налоговые составы закреплены статьями 198 и 199: первая посвящена неуплате налогов физическим лицом, вторая — организацией. Дело обычно возбуждается после выездной налоговой проверки. Статья 160 о присвоении и растрате и статья 201 о злоупотреблении полномочиями применяются к руководителям и главным бухгалтерам, когда собственники или участники компании обвиняют их в выводе средств.

Высшая судебная инстанция разъяснила порядок применения норм по таким делам в постановлении Пленума ВС РФ от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». В нём объяснено, когда преступление считается совершённым в сфере предпринимательства и какие процессуальные гарантии из этого следуют.

Почему участники включены в эту подборку

В подборку редакция брала лишь адвокатов, чей действующий статус подтверждается данными реестра адвокатской палаты и сводного реестра Минюста. Вторым условием стало участие в делах по экономическим статьям, видное по открытым судебным актам районных судов, Московского городского суда и арбитражных судов, если дело было связано с корпоративным спором.

Кроме того, учитывалось, применял ли защитник нормы, которые особенно значимы для подзащитных-женщин: ходатайства об отсрочке отбывания наказания, о домашнем аресте вместо стражи с учётом ухода за детьми, о прекращении дела при возмещении ущерба. Подобные доводы прослеживаются в постановлениях о мере пресечения и в приговорах.

В таблице сведены признаки, которые редакция считала значимыми, и способы их проверки.

Какие процессуальные гарантии действуют в делах такого рода

Если преступление по ряду экономических статей совершено в сфере предпринимательской деятельности, УПК РФ не позволяет избирать заключение под стражу для подозреваемых и обвиняемых без исключительных обстоятельств. Это касается мошенничества, присвоения, растраты, незаконного предпринимательства, налоговых и некоторых других составов. Защитник с первого дня добивается, чтобы следствие и суд признали деятельность предпринимательской, и тогда изолятор, как правило, исключается.

По ряду экономических преступлений статья 76.1 УК даёт возможность освободиться от уголовной ответственности тому, кто впервые совершил преступление и в полном объёме возместил ущерб в порядке, установленном законом. Освободиться от ответственности по налоговым статьям можно, если недоимка, пени и штрафы уплачены полностью. Для многих предпринимательниц это реальный способ завершить дело без судимости, но действовать нужно своевременно.

Согласно статье 82 УК, реальное отбывание наказания можно отсрочить беременной женщине и женщине с ребёнком в возрасте до четырнадцати лет. Отсрочка действует до достижения ребёнком этого возраста и не применяется к осуждённым за ряд тяжких составов, но экономические преступления к этим исключениям обычно не относятся. Кроме того, по закону женщины не направляются в исправительные колонии строгого и особого режима.

Типовая ситуация: владелица медицинского центра узнаёт о деле по статье 171 после проверки лицензирующего органа. Защита в такой ситуации начинает со спора о размере дохода, так как его исчисляют без вычета расходов, затем оценивает возможность освобождения при возмещении. Другая типовая ситуация: бывший партнёр по бизнесу пишет заявление о мошенничестве, хотя речь идёт о неисполненном договоре поставки. Тогда защита показывает, что спор гражданский, и добивается прекращения или отказа в возбуждении дела.

На что ориентироваться при выборе защитника

Сопоставьте участников и подберите адвоката, подходящего для вашей задачи. Для экономического дела важно, чтобы защитник понимал устройство бизнеса: договоры, бухгалтерский учёт, налоговую отчётность, корпоративные решения. Попросите его объяснить, как он видит вашу ситуацию с точки зрения документов, а не только норм закона.

Поставьте вопросы, по которым станет ясен его подход:

• признает ли следствие деятельность предпринимательской и как это повлияет на меру пресечения;
• допустимо ли освобождение от ответственности в случае возмещения ущерба и по какому порядку оно проходит;
• нужен ли специалист для бухгалтерского или налогового анализа;
• как вести себя с контрагентами, сотрудниками и банками на время следствия;
• какие инструменты есть, если у вас малолетние дети и вы единственный родитель.

Присмотритесь к тому, в каких выражениях адвокат рассуждает о результате. Адвокату нельзя обещать прекращение дела либо условный срок. Нормальный ответ — описание вариантов, рисков и ближайших шагов. Полезно также узнать, работает ли защитник вместе с адвокатом по корпоративным или налоговым спорам, если параллельно идёт арбитражное дело.

Как формируется гонорар по экономическим делам

Расценки участников редакция не указывает. Стоимость защиты по экономическим статьям зависит от объёма документов, числа эпизодов, длительности следствия, количества экспертиз и того, идёт ли параллельно налоговый или корпоративный спор.

Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» требует, чтобы соглашение с адвокатом было заключено письменно. В нём указывают, на какую стадию принимается поручение, как оплачивается работа на каждой стадии, как компенсируются расходы. Экономические дела часто многотомные, поэтому стоит оговорить ознакомление с материалами по окончании следствия.

Отдельная статья расходов — специалисты. Бухгалтерское или налоговое заключение специалиста, оценка имущества, финансово-экономическое исследование оплачиваются сверх гонорара. Во сколько они обойдутся, определяется объёмом документов.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, по уголовным делам размер оплаты не может зависеть от результата. Условие о доплате «за прекращение» противоречит профессиональным правилам.

Документы, которые понадобятся для анализа дела

Экономическое дело строится на документах, и защитнику нужно увидеть их как можно раньше. Часть бумаг может быть изъята при обыске, поэтому сохраните копии всего, что возможно.

Что подготовить:

• учредительные документы, решения участников, приказы о назначении руководителя;
• договоры, по которым возник спор, переписку с контрагентами, акты, накладные, платёжные документы;
• акт налоговой проверки и вынесенное по нему решение, когда дело связано с налоговыми вопросами;
• лицензии, разрешения, уведомления, если вменяется незаконное предпринимательство;
• документы о детях, иждивенцах, состоянии здоровья для вопроса о мере пресечения и отсрочке.

Не уничтожайте и не изменяйте документы компании после начала проверки. Задним числом оформленные договоры и акты легко выявляются экспертизой и становятся новыми доказательствами обвинения. Если в бухгалтерии есть ошибки, их нужно обсудить с защитником, а не исправлять самостоятельно.

Частые вопросы женщин-предпринимателей о защите по УК

Могут ли меня заключить под стражу по экономическому делу

По общему правилу по ряду экономических статей стража для предпринимателей не применяется. Исключения касаются случаев, когда у лица нет постоянного места жительства, нарушена ранее избранная мера пресечения или оно скрылось от следствия. Защитник контролирует, чтобы следственные органы не обошли этот запрет.

Поможет ли то, что у меня маленькие дети

Наличие малолетних детей учитывается как смягчающее обстоятельство, влияет на выбор меры пресечения и может стать основанием для отсрочки отбывания наказания. Нужно представить документы о детях и о том, что вы их фактически воспитываете.

Допустимо ли прекратить дело при возврате денег

Возмещение ущерба лицом, впервые совершившим преступление, по некоторым экономическим статьям служит основанием для освобождения от ответственности. Порядок и сумму определяет закон, и защитник помогает выполнить условия правильно.

Куда ещё можно обратиться, кроме адвоката

Свою работу в Москве ведёт Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Обращение к нему не заменяет защиту, но иногда помогает привлечь внимание к нарушениям со стороны следствия или контролирующих органов.

Для связи с редакцией пишите на электронную почту: advokat@уголовные-адвокаты-москва.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.